Ông chủ LVMH bị xem thêm mjpdirect.com
Giới chức Pháp đang xem thêm ông chủ LVMH - tỷ phú Bernard Arnault và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov vì rất có thể liên quan đến hành vi rửa tiền.
Tỷ phú Bernard Arnault và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov "đang bị tìm hiểu thêm sơ bộ" vì được cho là tham gia vào "những giao dịch trọn vẹn có thể cấu thành hành vi rửa tiền", Văn phòng Công tố Paris cho thấy trên CNN. Trước đó, tờ Le Monde (Pháp) cũng đã đưa tin này.
Điều tra sơ bộ có nghĩa Arnault chưa bị xem như là tình nghi và chưa bị cáo buộc là có sai phạm. Văn phòng công tố nói rằng họ nhận được một biên bản từ Tracfin (cơ quan giám sát tài chính thuộc Bộ Kinh tế Pháp) liên quan đến những giao dịch bất động sản có sự tham gia của Arnault và Sarkisov. Biên bản này được bổ sung update vào trong 1 cuộc xem thêm sơ bộ tiến hành từ năm 2022, liên quan đến thao tác làm việc của tài phiệt Nga tại Pháp.
Tỷ phú Bernard Arnault (trái) và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov. Ảnh: AP, Reuters
Le Monde nói rằng biên bản trên được Tracfin gửi đến Văn phòng công tố ở Lyon tháng 12/2022. Sau đó, trường hợp này được "nkhô giòn gọn" chuyển đến Văn phòng công tố Paris.
Theo biên bản này, những tổ chức của Sarkisov đã mua 14 bất động sản tại khu nghỉ dưỡng ở Courchevel (Pháp) năm 2018 với giá 16 triệu euro (17 triệu USD). Họ tiến hành giao dịch này trải qua khối hệ thống doanh nghiệp phức tạp tại Pháp, Luxembourg và Cyquảng cáous.
Tên của Sarkisov không xuất hiện trong ngẫu nhiên sổ sách nào của đơn vị triển khai những thương vụ mua công tác này, là SNC La Fleche. Theo Tracfin, Sarkisov thuộc người chủ sở hữu thực sự của SNC La Fleche.
Cũng trong thời hạn tồn tại đó, Le Monde cho thấy SNC La Fleche mua 3 bất động sản khác cũng ở vị trí này từ một tổ chức mang tên SNC Croix Realty, với giá 2,2 triệu euro. Sarkisov cũng tương đối được cho là sở hữu SNC Croix Realty.
Tracfin cho rằng trải qua đơn vị riêng, tỷ phú Pháp Bernard Arnault đã cho Sarkisov vay 18,3 triệu euro (19,4 triệu USD) để tiến hành những thương vụ trên. Theo Le Monde, ông chủ LVMH tiếp đó còn mua La Fleche tháng 12/2018.
Cuộc xem thêm vì thế triệu tập vào việc lý giải hành vi của Arnault. "Việc thay đổi người chủ sở hữu những tài sản này dường như để che giấu nguồn gốc số tiền, làm phức tạp thêm những giao dịch và khó nhận diện người mua thực sự", những nhân viên xem thêm của Trafin cho biết thêm. Họ nghi ngờ đấy là trường hợp "rửa tiền".
Le Monde trích nguồn tin thân cận với Arnault xác định những giao dịch "tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật". Đại diện của Sarkisov cũng cho thấy tài phiệt Nga "không hề tham gia" vào những giao dịch này và "không hề có mối quan hệ làm ăn" với Arnault.
Sarkisov hiện không nằm trong danh sách cá thể bị phương Tây trừng phạt sau xung đột Nga - Ukraine. Ông đang giữ vị trí chủ chốt trong hãng bảo hiểm RESO-Garantia (Nga) của anh trai - Sergey. Sarkisov từng là tỷ phú, với cùng một,1 tỷ USD năm 2014, theo Forbes.
Arnault là CEO kiêm chủ tịch đế chế hàng xa xỉ to nhất toàn thế giới LVMH. Ông hiện thuộc người giàu nhì toàn thế giới với tài sản 187 tỷ USD, theo Forbes.